PayPal concordou em um assentamento 7.6m $ com o Tesouro dos Estados Unidos, após as transações para as partes, incluindo um proliferador de armas nucleares supostamente processamento.
O acordo de pagamento, feito em 23 de março, foi alcançado, nomeadamente entre PayPal e do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) - uma organização cujas atividades incluem a administração e aplicação das sanções econômicas dos EUA contra alvos envolvidos em "atividades relacionadas com a proliferação de armas de destruição em massa ".
Acordo de pagamento do Tesouro alega que o PayPal não conseguiu implementar "os procedimentos e processos de conformidade eficazes para identificar, interditar e prevenir transações em aparente violação dos programas de sanções administrados pela OFAC".
PayPal processou "centenas de transações em aparente violação dos vários programas de sanções econômicas dos Estados Unidos" antes de Abril de 2013.
OFAC observou especificamente que, entre Outubro de 2009 e Abril de 2013, "PayPal processados 136 transações, totalizando US $ 7,091.77 para ou a partir de uma conta do PayPal registrado para Kursad Zafer Cire".
Em 2009, o Departamento de Estado havia anunciado a imposição de sanções em Kursad Zafer Cire por suposto envolvimento com uma rede de proliferação de ADM. Suspeita-se da rede por ter apoiado o desenvolvimento de uma arma nuclear paquistanês. É posteriormente suspeita de tentar comprar tecnologias nucleares ao Irã, Líbia e Coréia do Norte.
O acordo observa que, embora "PayPal demonstrou descaso para US exigências de sanções econômicas", a empresa mais tarde "substancialmente cooperou com a investigação da OFAC". ®
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