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Procuradores acusaram treze pessoas em conexão com uma operação de fraude maciça que arrecadou cerca de US $ 2 milhões em fundos roubados.
O gabinete do procurador distrital de Manhattan, diz que quatro réus arquitetou um plano para instalar dispositivos de clonagem de cartões em bombas de gasolina em todo os EUA do sul e, em seguida, usar uma rede de mulas de dinheiro para retirar e transferir fundos dos cartões roubados em uma operação de lavagem de dinheiro.
De acordo com o promotor Cyrus Vance, os quatro réus instalou os skimmers dentro bombas em postos de gasolina cadeia Raceway e RaceTrac no Texas, Carolina do Sul e Geórgia. Os skimmers, que foram manipuladas com conectividade Bluetooth e invisível de fora da bomba, poderia então ser acessado remotamente pelo grupo.
Tendo os dados do cartão roubados e números PIN de clientes, os quatro foram, então, disse ter impresso cartões bancários falsificados e retirou o dinheiro de caixas eletrônicos em quantidades inferiores a US $ 10.000 e depositar os fundos em uma série de contas bancárias ao redor de Manhattan.
Usando uma coleção de nove mulas de dinheiro localizadas na Califórnia e Nevada, os fundos foram novamente retirados de uma série de pequenas transações em projetados para evitar a detecção de polícia e redistribuídos. No total, as autoridades acreditam que a operação empregue o uso de 70 contas diferentes controladas por diversos membros do grupo como parte de uma tentativa de lavagem.
"Os cibercriminosos e ladrões de identidade não estão limitados a qualquer região geográfica, atuando em todo o mundo por trás de computadores", disse Vance.
"Neste caso, os réus são acusados de roubar informações de identificação pessoal das vítimas nos estados do sul, usado cartões bancários falsificados na costa leste, e retirou recursos roubados na Costa Oeste".
A promotoria disse que os quatro líderes da operação será cada face de um catálogo de 408 acusações criminais que vão de lavagem de dinheiro e apropriação indébita a posse de aparelhos falsificados e instrumentos de falsificação.
Enquanto isso, as nove pessoas que atuavam como mulas de dinheiro na operação de cada um deles será atingido com duas acusações de lavagem de dinheiro de terceiro grau. ®
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