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O Departamento de Estado dos EUA ofereceu uma recompensa de US $ 5 milhões por informações que levem à prisão do empresário chinês Li Fangwei por seu suposto papel como um importante fornecedor de tecnologia de mísseis balísticos para o Irã.
Os últimos esforços são parte de um grande esforço por parte dos serviços do Tesouro, da Justiça, do Comércio e do Estado para colocar as mãos em Li e fechar negócios que eles alegam é uma rede de empresas de fachada que têm sido usados para movimentar milhões por meio de instituições financeiras norte-americanas.
Isto é uma violação da Lei de Emergência Internacional das Potências Econômicas (IEEPA) e as armas de destruição maciça proliferadores Sanções Regulamento, de acordo com o Departamento de Estado .
Ele também está sendo acusado de fraude eletrônica, fraude bancária e lavagem de dinheiro.
As autoridades norte-americanas têm tentado prender Li, também conhecido como Karl Lee, durante anos, mas com muita sabedoria, ele não se aventurou da China ou qualquer outro país com visitou tratados de extradição com os Estados Unidos.
"Quer motivados pela ganância ou de outra forma, Li Fangwei sanções supostamente ignoradas imposta pelo governo dos Estados Unidos e se escondeu atrás de empresas de fachada que ele desenvolveu para se envolver em uma série de transações ilegais, incluindo tentativas de adquirir itens de" uso duplo "em nome baseado em Irã entidades ", disse o diretor do FBI George Venizelos em um comunicado em conserva .
"IEEPA torna crime violar deliberadamente sanções dos EUA sobre os países designados como Iran. Indivíduos e empresas que fogem às sanções dos Estados Unidos e abusam nosso sistema bancário para continuar a sua actividade ilegal não só prejudicam a integridade dos nossos mercados financeiros, mas também ameaçam os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. "
Por sua parte, Li defendeu sua inocência , dizendo ao Wall Street Journal em 2009 que seus produtos são "vendidos em todo o mundo", e não usado para fazer armas de destruição maciça ou mísseis balísticos.
É os EUA provavelmente não colocar as mãos sobre o empresário, a menos que Pequim milagrosamente decide que gostaria que o US $ 5 milhões em oferta, mas não tem feito um mau trabalho de estrangular seus negócios.
O Departamento de Justiça alegou que já conseguiu aproveitar $ 6.89m do que alega são algumas das empresas de fachada de Li. ®
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