Internet Security Threat Report 2014
Os federais já cobrados ex-Systemax exec sênior Gilbert Fiorentino, na sequência do seu irmão e ex-colega Carl, com supostamente cometer fraudes da ordem de milhões de dólares, bem como sonegar imposto.
O processo criminal foi ontem confirmada pelos advogados dos EUA 'Office para o distrito sul da Flórida e do Distrito Leste de Nova York, a receita de serviços Inland "equipa de Investigação Criminal e do FBI.
Gilbert Fiorentino foi anteriormente CEO da biz Produtos de Tecnologia em Systemax e Carl foi o veep de Systemax sub-marca TigerDirect até que saiu do negócio em 2011, após alegações de denúncia .
A dupla supostamente esteve em contacto com terceiros para saco propinas ilegais em troca de direcionar negócios para fornecedores específicos, recebendo US $ 9 milhões em dinheiro e outros pagamentos sem documentos para a direcção $ 230 milhões no valor das ordens a um fabricante de componentes asiáticos, o FBI afirmou.
Carl Fiorentino é suspeito de embolsar mais de US $ 3 milhões de um fornecedor TigerDirect que foi usado para pagar uma residência beira-mar na Flórida, assim como milhões de dólares de mobiliário de luxo, incluindo arte e um sistema de segurança high-end.
Ele é acusado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e correio, múltiplas contagens de correio e fraude bancária, lavagem de dinheiro, e uma acusação de evasão fiscal, ele procurou esconder seus ganhos ilícitos. Ele enfrenta um máximo de 25 anos na prisão se for considerado culpado.
O caso propina $ 230 milhões foi originalmente trouxe apenas contra Carl Fiorentino em junho do ano passado, mas os federais deve ter encontrado evidências que supostamente implicam Gilbert também. Carl se declarou não culpado .
Gilbert é acusado de ter recebido centenas de milhares de dólares em pagamentos em dinheiro, incluindo as entregas feitas em um estacionamento nos escritórios de Miami TigerDirect quando ele estava no comando da subsidiária antes de seu irmão conseguiu o emprego. Ele também teria recebido moedas de ouro avaliados em US $ 150.000, e teve a entrega de móveis de luxo e outros bens para promoções duvidosas, alega-se.
O FBI afirmou ainda Gilbert desviados mercadoria da empresa, que incluía o pagamento de um terceiro US $ 100.000 de eletrônicos em troca da manutenção de seu iate.
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