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A Securities and Exchange Commission dos EUA emitiu um alerta sobre os perigos potenciais de investir em moedas virtuais, depois que um homem supostamente Texas conseguiu defraudar moradores de vários estados fora Bitcoins vale mais do que US $ 60 milhões na taxa de câmbio de hoje.
Na terça-feira, a SEC anunciou que acusou Trendon Barbeadores de McKinney, Texas, com operação de um esquema Ponzi, sob o nome Bitcoin Savings and Trust (BTCST).
A agência alega que BTCST oferecido investimentos Bitcoin denominados através da internet com taxas de juros de até 7 por cento por semana, o que Barbeadores alegou foi possível por causa de oportunidades de arbitragem inerentes ao mercado Bitcoin.
De acordo com Barbeadores - que açoitaram as suas oportunidades de investimento sob a linha lida "Pirata" e "pirateat40" - BTCST fez dinheiro por cobrança de taxas de indivíduos que queriam comprar grandes quantidades de Bitcoin rápida e discretamente, que BTCST então devolvidos aos investidores na forma de juros.
Barbeador supostamente disse a investidores que tinha "ainda não chegou perto de tomar uma perda em qualquer negócio", e que o risco de investir em BTCST era quase zero.
Mas era tudo uma farsa, de acordo com a SEC, e qualquer BTCST lucros auferidos eram ilusórios. Em vez disso, barbeadores dinheiro supostamente usado a partir de novos investidores para fazer "interesse" pagamentos aos anteriores e para cobrir retiradas. Ele também é acusado de ter desviado fundos para suas próprias contas.
A SEC afirma Barbeadores levantou pelo menos 700 mil Bitcoin em 2011 e 2012 - o equivalente a mais de US $ 65 milhões na taxa de câmbio de hoje, embora a pena cerca de US $ 4,5 milhões à época - e, enquanto ele pagou de volta 507.148 Bitcoins para os investidores, pelo menos 150.649 Bitcoins entrou em seu próprio bolso.
Barbeador perdeu um pouco de a moeda virtual desviado através de negociação mal sucedida dia em uma casa de câmbio Bitcoin, mas ele ainda conseguiu sair com receitas de 165.000 dólares, a maioria dos quais ele passou em coisas como aluguel, alimentação, serviços públicos e outras despesas pessoais - inclusive, não surpreendentemente, jogos de azar.
A SEC acusou Barbeadores e BTCST com violações das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos e está tentando congelar os seus bens, além de recuperar os ganhos ilícitos e aplicar quaisquer outras sanções apropriadas sob a lei.
A medida foi tomada em meio à crescente debate sobre se Bitcoin e moedas virtuais semelhantes estão em necessidade de um exame mais minucioso por parte das autoridades financeiras norte-americanas. Bitcoin esteve envolvido em legais acções por várias agências nos últimos meses, mas o seu estatuto regulamentar continua a ser uma área cinzenta.
Em um alerta investidor emitido na terça-feira, a SEC advertiu os investidores que, embora Bitcoin pode parecer atraente por causa dos benefícios percebidos de privacidade e falta de supervisão regulatória, a SEC trata casos como máquinas de barbear 'o mesmo que ele faz que envolvem moeda dos EUA.
"Qualquer investimento em valores mobiliários nos Estados Unidos permanece sujeita à jurisdição da SEC, independentemente de o investimento é feito em dólares ou em uma moeda virtual", os estados de alerta. "Em particular, as pessoas que vendem os investimentos são geralmente sujeitos a requisitos de licenciamento federal ou estadual".
Em um comunicado, Lori Schock, diretor do Escritório de Educação do Investidor e Advocacia da SEC, disse que os investidores também seria sensato para ver Bitcoin oportunidades de investimento da mesma forma que fazem os investimentos que envolvam moedas tradicionais.
"Os operadores do esquema Ponzi, muitas vezes afirmam ter um empate a uma nova e emergente tecnologia como um chamariz para potenciais vítimas", disse Schock. "Os investidores devem entender que, independentemente do tipo de investimento, uma promessa de retornos elevados com pouco ou nenhum risco é um sinal de alerta clássico de fraude." ®
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