Análise Em 2008, o HSBC exec TI Hervé Falciani alertou sobre os enormes manobras de evasão fiscal utilizados por alguns das pessoas mais ricas do planeta. Esta semana, os documentos sensíveis obtidas pelo 43-year-old foram publicados on-line para o mundo ver.
Falciani fugiu em toda a Europa, desviou os pedidos de extradição, e, temendo por sua vida, contratou guarda-costas - depois que ele pegou os registros financeiros da super-ricos, que finalmente encontrou seu caminho para as mãos do Fisco.
Armado com os arquivos vazados, cães de guarda em França, Reino Unido, Itália, Bélgica, Grécia e Espanha passaram os últimos três anos rastrear aqueles que squirreled afastado montanhas de dinheiro sob as montanhas da Suíça para evitar o pagamento de impostos em casa.
De acordo com o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, os documentos vazados parecem mostrar :
- HSBC Private Bank (Suisse) os clientes foram acusados pelas Nações Unidas, em documentos judiciais e nos meios de comunicação de ter ligações ao tráfico de armas, diamantes de sangue e suborno.
- O banco tranquilizou seus clientes que não iria revelar detalhes de contas às autoridades nacionais, mesmo que as evidências sugerem que as contas foram não declarado de tributar autoridades no país de origem do cliente. Funcionários do HSBC também discutiu com os clientes uma série de medidas que lhes permitam evitar o pagamento de milhões em impostos em seus países de origem. Isto incluiu as contas de depósito em nome de empresas offshore para evitar leis europeias anti-evasão.
Estas alegações são o resultado de ações de um puto-off cara de TI.
Conheça Hervé Falciani
Falciani foi gerente de sistemas do HSBC Monaco até 2006, quando foi transferido para o escritório de Genebra do banco. Em Mônaco, ele tinha instalado computadores e software projetados para detectar transações fraudulentas, mas ele afirma que ele encontrou resistência quando ele tentou fazer a mesma coisa na filial suíça.
O exec tecnologia cavou ao redor nos sistemas HSBC estava correndo, encontrou evidências de má conduta, baixado 100GB de dados que comprovem isso, e guardava o material em um servidor remoto, ele alega. Ele levou os arquivos para a polícia da Suíça em 2006, mas diz que ele se recusou a trabalhar com eles como eles não iriam garantir o anonimato para ele e sua família.
"Os bancos, como HSBC criaram um sistema para fazer-se rico às custas da sociedade, através do apoio a evasão fiscal e lavagem de dinheiro", o franco-italiana nacional alegado em uma entrevista de julho de 2013, com mag alemã Der Spiegel.
"Por exemplo, um banco pode trazer empresas intermediárias, por vezes, em vários níveis, e certifique-se o negócio não é conduzida por meio de contas próprios do banco."
Em fevereiro de 2008, Falciani e um colega de trabalho viajou para o Líbano. Falciani diz que ele estava tentando lançar uma startup que iria encontrar indivíduos moneybags para os bancos para se transformar em clientes.
Em abril daquele ano, a polícia da Suíça acreditava que ele estava tentando vender ilegalmente informações financeiras confidenciais para os libaneses, e em maio, o procurador-geral da Suíça tinha iniciado um processo penal contra Falciani.
Falciani escreveu em depoimento em 2013, que ele elogiado os registros bancários em troca de dinheiro para "criar um alerta que gostaria de voltar para as autoridades suíças," para levá-los a tomar conhecimento de seu protesto contra a evasão fiscal.
"O HSBC não tem registro de [Falciani] galopante quaisquer preocupações para sua gerência de linha, ou usar a linha direta de denúncia que estava no local no momento da [data] roubo", disse o gigante bancário europeu em um comunicado, acrescentando que teve em vigor medidas "para garantir que o HSBC tem um programa de compliance robusto anti-lavagem de dinheiro e sanções."
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